本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

　　? 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　天健作为华仪电气2017年度、 2019年度年报审计机构，因华仪 电气涉嫌财务造假，在后续证券 虚假陈述诉讼案件中被列为共同 被告，要求承担连带赔偿责任。

　　已完结（天健需在 5%的范围内与华仪 电气承担连带责 任，天健已按期履 行判决）

　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施20次、自律监管措施20次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。134名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚20人次、监督管理措施69人次、自律监管措施60人次、纪律处分25人次，未受到刑事处罚。

　　项目合伙人及签字注册会计师：叶贤斌，2008年起成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署和复核审计报告涉及的上市公司超过5家。

　　签字注册会计师：徐艺云，2021年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2021年开始在本所执业，2026年起为本公司提供审计服务。

　　项目质量复核人员：朱俊峰，2013年必威betway起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署和复核审计报告涉及的上市公司超过5家。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

　　审计费用主要根据公司的业务规模、工作要求、繁简程度、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

　　2025年度财务报告审计费用为90万元，内部控制审计费用为15万元，合计费用为105万元。2026年度审计费用预计较2025年度审计费用变化不超过20%，提请公司股东会授权公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

　　审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行了充分的了解，并对其在2025年度的审计工作进行了审查评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业胜任能力和公司所在行业的审计经验，同时具有较好的投资者保护能力和诚信状况，较好地完成了公司2025年度财务及内控审计工作，天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　公司第四届董事会第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内控审计机构。审计费用提请公司股东会授权公司经营管理层根据2026年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。